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主题: 250万欧元多套房产被没收,又一年轻有为华商进了牢房

  • 房产小霸王
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  • 发表于:2019/9/12 19:11:06
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9月10日,Treviso法院宣布判处35岁的华人男子Z.Y. 三年徒刑,同时没收其名下价值250多万欧元的多套房产、没收现金和金表、没收其公司资产。又一位游走于避税灰色地带的年轻华商因为假发票进了牢房。


事情起源于Treviso 税务稽查人员对可疑举报展开的持续一年、代号为“Il Sarto”的秘密调查。调查发现,Z.Y.设计并操控了一套连环欺诈机制,2名意大利人和另外8名华人卷入并参与了这个“欺诈团队”。他们通过三家华人挂名的所谓“造纸厂”前前后后开出至少600多万欧元的假发票,其中两家“造纸厂”位于威尼斯。

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警方在逮捕Z.Y. 时,在他位于Istrana的家中搜出9000欧元现金和不少人民币,价值1万欧元的劳力士金表也被没收。此外,Z.Y.名下的公寓、车库、仓库以及办公室等十二套房产以及公司拥有的资产全部被没收,以充抵偷漏税。

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假发票分好几种:有的公司信息就是假的,有的发票是真但没有走账,有的走了账但实际并未发生交易。就在不久前欧盟通报显示,很多欧洲公司在罗马尼亚成立空壳公司,然后在网上卖产品,公司采购和仓库则在本国,如此连环逃税数千万欧元。在目前这样的大背景下,合理避税也不再合理,要么黑要么白,灰色地带已被视为税务欺诈,望大家谨慎经营!


  
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